航天科技临时股东会通过多项议案 补选非独立董事议案同意率99.41%
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4月15日，控股集团股份有限公司（证券代码：000901）2026年第二次临时股东会以现场投票及网络投票相结合的方式召开，现场会议于当日14:30在北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室举行，网络投票同步开展。会议由公司董事会召集，董事长袁宁主持，召集与召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。
本次会议出席股东及股东代理人共1,315名，代表股份195,289,694股，占公司有表决权股份总数的24.4662%。其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）1,313名，代表股份10,786,774股，占公司股份总数的1.3514%。公司董事、董事会秘书以现场结合通讯方式出席，部分高级管理人员列席，北京市中伦律师事务所律师现场见证。
会议审议并通过以下议案：
- 《关于预计2026年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的议案》
关联股东中国航天飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司回避表决，表决情况如下：
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 5,533,308 | 51.2972% | 5,114,866 | 47.4179% | 138,600 | 1.2849% |
| 中小投资者表决情况 | 5,533,308 | 51.2972% | 5,114,866 | 47.4179% | 138,600 | 1.2849% |
- 《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
关联股东中国航天飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司回避表决，表决情况如下：
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 10,062,974 | 93.2899% | 564,700 | 5.2351% | 159,100 | 1.4750% |
| 中小投资者表决情况 | 10,062,974 | 93.2899% | 564,700 | 5.2351% | 159,100 | 1.4750% |
- 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 194,332,194 | 99.5097% | 753,600 | 0.3859% | 203,900 | 0.1044% |
| 中小投资者表决情况 | 9,829,274 | 91.1234% | 753,600 | 6.9863% | 203,900 | 1.8903% |
- 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
表决情况如下：
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 194,406,094 | 99.5475% | 475,400 | 0.2434% | 408,200 | 0.2090% |
| 中小投资者表决情况 | 9,903,174 | 91.8085% | 475,400 | 4.4072% | 408,200 | 3.7843% |
- 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况如下：
| 表决情况 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体表决情况 | 194,137,499 | 99.4100% | 635,327 | 0.3253% | 516,868 | 0.2647% |
| 中小投资者表决情况 | 9,634,579 | 89.3184% | 635,327 | 5.8899% | 516,868 | 4.7917% |
北京市中伦律师事务所律师王冠、何敏出具法律意见，认为本次会议的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序和结果均合法有效。
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